沈阳和光集团股份有限公司
董事会治理和战略实施能力提升咨询
项目建议书
重要说明
目录
通过初步访谈，新华信明确了在本此项目中将进行的工作
通过初步的高层访谈，新华信了解到了和光集团在董事会治理结构、高层管理人员的考核激励体系和战略实施能力等方面的现状和存在的一些问题。
新华信根据自身多年的对于中国企业的深刻理解和咨询的经验，我们认为本次项目的咨询内容将包括：法人治理结构的优化，董事会的有效管理，组织建设、战略实施和执行能力的提升，高层战略实施的管理和考核等方面。
新华信在本次项目中，将采用“长期合作咨询”的方式，以解决问题和达到实际效果为目的，坚持“可操作”的原则，利用新华信在多年的企业战略实施能力提升和董事会治理方面的经验，为和光提供高质量的直接为集团最高层服务的管理咨询。

新华信董事会治理结构的原则
健全和完善股东会、董事会、管理层三权清晰的治理结构
董事会治理结构向二元化、三元化治理结构转变，引入战略投资者、新技术股东、员工参股、外部独立董事等
董事会的决策分清主次，应该把主要的精力放在发展战略、绩效考核和投资决策等最重要的三个决策上
董事会内部成员的理念趋同原则
董事会内部的委员会制度的优化和有效运营，从而保证决策机制的完善和决策的效率
做到战略监控、财务监控、人才监控和风险监控，从而科学管理董事会，提升董事会治理结构的先进性
董事会成员和高层管理人员的绩效考核体系将采取平衡积分卡的方式来进行综合衡量，如果可能，也可以用EVA法衡量对于股东价值的创造
董事会成员和高层管理人员的薪酬激励体系先进性原则