厦门××股份有限公司董事会议事规则 

第一章  总则

　　第一条  为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《 厦门信达股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。

　　第二条  本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。

第二章  董事会的组成及职责

　　第三条  公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

　　第四条  董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。设董事长一人，副董事长一人。

　　第五条  董事会行使下列职权：

　　（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

　　（二）执行股东大会决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

　　（九）决定公司内部管理机构的设置；

　　（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

　　（十一）制订公司的基本管理制度：

　　（十二）制订公司章程的修改方案；

　　（十三）管理公司信息披露事项；

　　（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

　　董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。